董事、
关于2016年度监事会工作报告的议案3、四、
的良好开局。六、）2017年4月重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料会议资料目录2016年度股东大会议程..................................................1关于2016年度董事会工作报告的议案............................3关于2016年度监事会工作报告的议案..........................19关于2016年年度报告及其摘要的议案..........................22关于2016年度财务决算报告的议案.............................23关于2017年财务预算报告的议案.................................27关于2016年度利润分配的预案.....................................30关于预计2017年度日常关联交易的议案......................31关于续聘大信会计师事务所（殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案............................37关于2017年度投资计划的议案.....................................38重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料2016年度股东大会议程本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。通过广大干部职工的共同努力， 召开会议，关于续聘大信会计师事务所（殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案9、定期报告、水运行业低、认真执行股东大会相关决议，并以2016年5月30日为股权登记日向全体股东实施了上述利润分案。2016年度股东大会会议资料重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料（股票代码：公司共召开了2次股东大会，
战略定位和年度目标任务，公司董
事会。十三五”充分发挥在公司理中的核心作用， 十三五”公司董事会共计召开了9次会议，
2016年度董事会日常工作况公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责， 《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》、《关于公司本部调整部门设置的议案》、确保了董事会的规范运行和务实高效。重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室。及时研究和决策公司重大事项。《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》、
召开程序，
关于2016年度董事会工作报告的议案2、同意公司以2015年末股本461,会议召集人：
《关于2015年度董事会工作报告的议案》、342.86元，关联交易、
一、二、三、9:30-11:30，1、薪酬与考核委员会1次。符合《公司法》和《公司章程》的规定，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，合规。
不断化经营风险控制，监票人
宣布表决结果。按照股东大会决议及授权，全体董事均亲自出席会议，会议共审议且通过了25项议案，2016年度股东大会会议资料2017-03-3018:51来源:自选股资讯物流原标题：各委员会分别对公司定期报告、重庆港九：五、 本着对全体股东负责的态度，各位股东对议案进行审议。
关于2017年度财务预算报告的议案6、958,
972,
572股
。认真负责组织召开股东大会、381股为基数，研究讨论专项议题。《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》、重庆港九：
民主，
《关于2015年度投资计划的议案》、主动适应、并将有关议案提交董事会， 转增后
，718,2.聘请审计机构况公司于2016年11月15日召巴国城财务公司 立董事作2016年度立董事述职报告。决策程序合法、律师对计票过程进行见证。八、较好地完成了全年主要目标任务，与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。2016年公司共召开审计委员会4次，九、股东或股东代表，
主持人宣读股东大会决议。 通过交易系统投票平台的投票时间为2017年4月11日的交易时间段，监事、工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，把握经济发展新常态，聘任年度审计机构等事项进行了认真的讨论和分析，宣布会议开始。2017年4月11日14:00。董事会书报告本次股东大会组织况并介绍来宾。七、2重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料议案一关于2016年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：休会10分钟， 其中以现场会议方式召开1次，其余各项议案均于2017年3月15日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。以通讯方式召开8次。公司于2016年5月24日发布的临2016-022号公告公布了上述利润分配实施方案，是“ 关于2016年度财务决算报告的议案5、高级管理人员及聘请的见证律师等。1.公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的执行况2016年4月8
日，的开局之年，审议通过的议案包括：稳中向好的发展势头，高管人员薪酬兑现、会议结束。董事会和董事会专门委员会等会议，
共计派发现金股利27,关于预计2017年度日常关联交易的议案8、关于公司2016年度利润分配的预案1重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料7、公司克服宏观经济下行、
《关于2015年年度报告及其摘要的议案》、在制度合规方面严
格要求，董事会决策过程科学、十、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》、 《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。现场会议主要议程：市场竞争日趋激烈等诸多困难，关于拟注销大件分公司和仓储分公司的议案》、
十三五”现场会议地点：部门设置等公司经营发展的各个方面。（二）董事会专门委员会履职况董事会下设四个专门委员会，对外、《关于为重庆港九两江物流有限公司向银行申请2亿元综合授信提供的议案》、董事会审议的事项涉及公司利润分配、充分发挥铁水联运优势，会议主持人：实现了“
董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求， 《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等有关规定履行职责，持续推进公司经营模式由单一的港口装卸向全程物流和综合物流转变。专门委员会严格按照《公司章程》、公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，《关于公司及所属子公司拟与关联方进行设备转让交易的议案》、董事长孙万发。公司股本将增加至692, （一）董事会召开会议况2016年， 为进一步提高董事会的科学决策和决策效率发挥了积的作用。现场会议时间：即9:15-9:25,《关于拟聘大信会计事务所为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等。《关于2014年度高管人员薪酬考核兑3重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料现方案的议案》、董事会会议的召集、一、见证律师对本次股东大会发表见证意
见。 关于2017年度投资计划的议案上述议案中第2项议案于2017年3月15日经公司第六届监事会第十次会议审议通过，4重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料（三）董事会执行股东大会决议的况2016年，2016年，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，保证股东的合法权益。公司保持了稳中有进、
