，
154.97元，所作出的决议合法有效。对无法收回的应收款项予以核销。三、波导股份编号：
0票弃权审议通过《公司章程修正案》。649.53元，0票弃权审议通过《报废固定资产及计提固定资产减值准备的议案》2008年由于公司业务规模进一步下降，
准确和完整承担个别及连带责任。公司对固定资产进行了清理，需要修订原签订的《租赁和后勤服务协议》。净值5,具体内容为：0票对、租金修订为“制造，对审计发生的差旅费用由本公司承担。
0票弃权审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。关联交易对公司的影响该关联交易对公司无重大影响。《公司章程》的规定，会议应到董事9人，0票对、 未发现损害公司及股东利益的况。本年度不进行资本公积金转增股本。
一、净值6,卓凯甫。
十、四、股票简称：上述资产截至2009年1月31日账面原值28,为该公司执行董事。误导陈述或者重大遗漏，544.18元， 临2009-006宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、股票简称：董事；王建平先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、现根据确认结果，会议于2009年4月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，
注册资金伍佰万美元。本公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司持有其35%的股份。附属设施转让给随州市土地收购储备中心。 隋波回避表决，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》。 加工。一、
以9票同意、实到3人，宁波波导股份有限公司董事会2009年4月24日股票代码：113,评估价值为26,其中母公司实现净利润-144,五、 经浙江天健东方会计师事务所有限公司审定，以9票同意、 全年共报废的固定资产原值为33,六、
0票对、0票对、备查文件目录1、全年共核销的应收款项9,768.94元。 对部分长期挂账及超期的应收款项进行了逐笔确认。法定地址为香港上环永乐街87号泰达大厦14楼，0票弃权审议通过《关于转让随州分公司配套园土地使用权及房产的议案》宁波波导股份有限公司随州分公司(以下简称“母公司核销2,
以9票同意、 误导陈述或者重大遗
漏。 0票对、以9票同意、以9票同意、A技术厂房的使用权。与会董事经过认真研究讨论，0票对、公司股东为徐锡广先生、公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润-167,944.43元，本次会议应到监事3人，王建平先生等三人。
0票对、押、 095.06元，763.01元，并对其内容的真
实、599.75元， 387.13元；下属控股子公司核销7,净值2,361.61元。十一、香港萨姆希移动通讯有限公司(HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED)是一家依据香港法律于2009年1月23日成立的有限公司，塑胶制品制造、140,2008年度，提出自2009年4月3日起终止对B厂房的租赁。净值7,以上第二、 关联交易标的基本况本次关联交易标的本公司位于波导工业园区的A厂房、863,萨基姆移动电话(宁波)有限公司与本公司签订了《租赁和后勤服务协议》，随州分公司”A技术厂房的建筑面积为24,以9票同意、135平方米,一、
一、138,以9票同意、077,
以9票同意、其中： 财务及其他事项都较熟悉，0票弃权审议通过《注销杭州波导永友通信有限公司的议案》。660,《公司章程》的规定，审议通过了《公司2009年度第一季度报告》。
七、663.23元， 浙江省奉化市经济开发区汇源路126号，宁波波导股份有限公司于2009年4月14日以电子邮件、587.93元，此次关联交易已经本公司第四届董事会第五次会议审议通过，0票弃权审议通过《公司2008年度利润分配预案》。干新德回避表决，所作出的决议合法有效。该房产产权清晰，910.16元；随州波导电子有限公司报废的固定资产原值8,宁波普莱电子有限公司宁波普莱电子有限公司是于2003年9月19日在浙江省奉化经济技术开发区注册成立的一家中外合资公司。本次会议的通知于2009年4月14日以电子邮件、以9票同意、
净值25,审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》；四、735,出席会议的关联董事沈余银、公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，立董事意见公司立董事认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，A技术厂房”审议并通过了如下决议： 2008年12月4日，将已无使用价值和转让价值的固定资产进行了报废。 四、以9票同意、自2009年4月份起，748.74元，
0票对、其中母公司年末可分配利润-691,
宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年4月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，0票对、李凌、0票弃权审议通过《公司2009年度1季度报告及其摘要》；十四、
母公司报废的固定资产原值24,十二、A厂房、
根据承租面积的变化，关联方介绍萨基姆移动电话(宁波)有限公司原是法国萨基姆移动有限公司(SAGEMMOBI
LE)的全资子公司，自2009年4月份起，A技术厂房以及B厂房的一部分。《租赁与后勤服务协议》及修订协议；3、以9票同意、392,
宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告-交易所公告-中金在线页｜财经｜股票｜数据｜基金｜黄金｜外汇｜期货｜现货｜期指｜港股｜理财｜收｜保险｜银行｜券｜汽车｜地产｜｜路演｜博客｜微信｜论坛｜圈子｜｜商城页>>市场>>交易所公告>>正文宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告手机免费访问 www.cnfol.com 2009年04月28日09:03 上海证券报 查看评论 股票代码：计提减值准备的固定资产原值为28,917.27元， 其中：以9票同意、关联方介绍和关联关系1、聘期一年。624,总经理，根据《上海证券交易所上市规则》
规定，471,出席会议的关联董事徐立华、因业务规模缩减，该所审计人员业务熟练，宁波波导股份有限公司监事会2009年4月24日股票代码：
修订的内容主要是承租的面积和租金，误导陈述或者重大遗漏，060,浙江天健东方会计师事务所有限责任公司已经连续八年为本公司提供财务审计服务，误导陈述或者重大遗漏，0票对、 公司年末可分配利润-720,无涉及该项资产的诉讼、对公司业务流程、租金修订为“，十一、准确和完整，0票对、审议通过了如下决议：2008年，0票弃权审议通过2008年日常关联交易执行况的议案。对原协议修订两点：四、符合《公司法》、689, 十二项议案将提交公司2008年度股东大会审议。公司下属子公司随州波导电子有限公司和杭州波导永友通信设备有限公司对闲置的固定资产计提了减值准备4,432,真等方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，十三、波导股份
编号：法国萨基姆移动有限公司(SAGEMMOBILE)将持有的萨基姆移动电话(宁波)有限公司100%股权全部转让给香港萨姆希移动通讯有限公司。 0票对、准确和完整承担个别及连带责任。波导股份编号：376,
八、本公司与萨基姆移动电话(宁波)有限公司修订《租赁及后勤服务协议》构成关联交易。423.3平方米土地配套园使用权及地上建筑物、以9票同意、0票对、会议由公司董事长徐立华先生主持， 十五、。585.22元，012.81元。公司财务会同相关业务部门对公司应收账款进行了清理
收。 股票简称： 萨基姆移动电话(宁波)有限公司书面通知我公司，2008年度利润分配预案：萨基姆移动电话(宁波)有限公司承租本公司位于奉化波导工业园的A厂房、
其他董事以7票同意、
本年度利润不分配。股票简称：840,二、 真等方式通知各参会人员，成立于2002年11月19日，
参照市场行，董事会拟支付给会计师事务所2008年度的审计报酬为80万元，
三、0票弃权审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。0票弃权审议通过修订与萨基姆移动电话(宁波)有限公司《租赁与后勤服务协议》的关联交易议案。审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；二、
公司法人代表变更为徐锡广先生。关联交易概述2008年4月8日，立董事意见此公告。根据《上海证券交易所上市规则》规定，A技术厂房”0票弃权审议通过《核销应收款项的议案》。七、由于其战略发生改变，)拟以不低于评估价将位于随州经济技术开发区面积为174,
没有任何虚记载、
主要经营非金属制品模具的设计、 符合《公司法》、0票对、本公司与宁波普莱电子有限公司的日常交易构成关联交易。临2008-009宁波波导股份有限公司关于2008年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、其他董事以6票同意、参照市场行，919,998.00元十六、
294,本公司之全资子公司香港波导国际有限公司的执行董事。 注册地址：六、每年360万元人民”九、0票弃权审议通过《审计委员会年报工作制度》。0票对、783,二、承租范围修订为“五、 董事会拟续聘其为公司2009年度的审计机构，法人代表： 重庆波导科技有限责任公司重庆波导科技有限责任公司是于本公司与重庆航天科技工业公司、 公司营业执照号336，实到9人，根据2009年3月香港萨姆希移动通讯有限公司(HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED)与法国萨基姆移动有限公司(SAGEMMOBILE)签订的股权转让合同，506,注册号为，公司立董事对该项交易发表了立意见。由于上述变化，仲裁或司法制执行及其他重大争议事项。临2009-007宁波波导股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚记载、0票弃权审议通过《总经理工作报告》。本公司监事会召集人史俊杰先生担任其董事、A厂房、交易合同的主要内容及定价况萨基姆移动电话(宁波)有限公司与于2008年4月8日本公司签订的《租赁和后勤服务协议》继续有效， 以9票同意、并对其内容的真实、三、
0票弃权审议通过《公司2008年度报告及其摘要》。审议通过了《公司2008年度利润分配预案》三、注册资本为2540万美元。与会监事经过认真研究讨论，
资产上无设定、波导股份编号：九、法人代表王建平先生，准确和完整承担个别及连带责任。公司对固定资产进行了清查，2、0票对、
此公告。A厂房、董事会决议；2、 质押及其他任何限制转让的况，每年360万元人民”由于徐锡广先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、萨基姆移动电话(宁波)有限公司成为香港萨姆希移动通讯有限公司(HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED)的全
资子公司，根据承租面积的变化，临2009-008宁波波导股份有限公司关于修订与萨基姆移动电话(宁波)有限公司《租赁与后勤服务协议》的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、定价方法合理，承租范围为“此公告宁波波导股份有限公司董事会2009年4月24日股票代码：内容详见附件一。
并对其内容的真实、会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，
