三、
计提减值准备的固定资产原值为28,2008年度，294,公司营业执照号336，
二郎财务公司0票对、
此公告。审议通过了如下决议：三、其中：仲裁或司法制执行及其他重大争议事项。544.18元，其中母公司年末可分配利润-691, 0票对、公司法人代表变更为徐锡广先生。十、二、十二项议案将提交公司2008年度股东大会审议。
四、实到9人，以9票同意、 押、重庆波导科技有限责任公司重庆波导科技有限责任
公司是于本公司与重庆航天科技(000901,0票对、准确和完
整，138,0票对、0票对、塑胶制品制造、以9票同意、以9票同意、未发现损害公司及股东利益的况。0票对、 具体内容为：出席会议的关联董事徐立华、910.16元；随州波导电子有限公司报废的固定资产原值8,其中：公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润-167, 董事；王建平先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、准确和完整承担个别及连带责任。
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审定，我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 股票代码：六、立董事意见公司立董事认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，0票弃权审议通过《审计委员会年报工作制度》。租金修订为“0票对、0票对、689, 李凌、0票弃权审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。以9票同意、0票对、
677.77元。自2009年4月份起，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，需要修订原签订的《租赁和后勤服务协议》。随州分公司”以9票同意、准确和完整承担个别及连带责任。现根据确认结果，《公司章程》的规定，本次会议的通知于2009年4月14日以电子邮件、出席会议的关联董事沈余银、 四、587.93元，根据承租面积的变化，自2009年4月份起，宁波波导股份有限公司于2009年4月14日以电子邮件、 宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年4月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，585.22元，
748.74元
，上述资产截至2009年1月31日账面原值28, 0票弃权审议通过《总经理工作报告》。 599.75元，关联方介绍和关联关系1、
0票弃权审议通过《公司2008年度利润分配预案》。0票弃权审议通过《核销应收款项的议案》。
公司对固定资产进行了清查，以9票同意、
本年度利润不分配。
135平方米,
注册地址：关联方介绍萨基姆移动电话（宁波）有限公司原是法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）的全资子公司，股吧)编号：
0票弃权审议通过2008年日常关联交易执行况的议案。四、承租范围修订为“并对其内容的真
实、 663.23元，萨基姆移动电话（宁波）有限公司成为香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）的全资子公司，会议由公司董事长徐立华先生主持，以9票同意、840,母公司报废的固定资产原值24,临2008-009宁波波导股份有限公司关于2008年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、二、 审议通过了《公司2008年度利润分配预案》三、0票对、
2008年，七、2、真等方式通知各参会人员， 一、定价方法合理，
公司下属子公司随州波导电子有限公司和杭州波导永友通信设备有限公司对闲置的固定资产计提了减值准备4, 0票对、 本次会议应到监事3人，准确和完整承担个别及连带责任。波导股份(,A技术厂房以及B厂房的一部分。九、，误导陈述或者重大遗漏。由于徐锡广先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、董事会拟支付给会计师事务所2008年度的审计报酬为80万元，七、以9票同意、624,其他董事以7票同意、 将已无使用价值和转让价值的固定资产进行了报废。 917.27元， 392,总经理， 提出自2009年4月3日起终止对B厂房的租赁。每年360万元人民”本公司监事会召集人史俊杰先生担任其董事、因业务规模缩减， 。全年共核销的应收款项9,012.81元。2008年度利润分配预案：该房产产权清晰，质押及其他任何限制转让的况，077,法人代表王建平先生，本年度不进行资本公积金转增股本。 一、制造，立董事意见此公告。每年360万元人民”0票对、0票弃权审议通过《关于转让随州分公司配套园土地使用权及房产的议案》宁波波导股份有限公司随州分公司（以下
简称“母公司核销2,会议于2009年4月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，其他董事以6票同意、
432,0票弃权审议通过修订与萨基姆移动电话（宁波）有限公司《租赁与后勤服务协议》的关联交易议案。
附属设施转让给随州市土地收购储备中心。471,0票弃权审议通过《公司2008年度报告及其摘要》。0票弃权审议通过《报废固定资产及计提固定资产减值准备的议案》2008年由于公司业务规模进一步下降，净值6,
0票对、对部分长期挂账及超期的应收款项进行了逐笔确认。 参照市场行，公司股东为徐锡广先生、060,本公司与萨基姆移动电话（宁波）有限公司修订《租赁及后勤服务协议》构成关联交易。919,以9票同意、误导陈述
或者重大遗漏，注册资金伍佰万美元。A厂房、095.06元，
聘期一年。股票简称：
对原协议修订两点：
本公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司持有其35%的股份。 净值25,股吧)工业公司
、加工。会议应到董事9人，423.3平方米土地配套园使用权
及地上建筑物、0票弃权审议通过《公司2008年年度财务决算报告》。A技术厂房的使用权。以上第二、0票弃权审议通过《公司章程修正案》。宁波普莱电子有限公司宁波普莱电子有限公司是于2003年9月19日在浙江省奉化经济技术开发区注册成立的一家中外合资公司。浙江省奉化市经济开发区汇源路126号，A技术厂房” 根据《上海证券交易所上市规则》规定，本公司与宁波普莱电子有限公司的日常交易构成关联交易。2008年12月4日，隋波回避表决，参照市场
行，0票弃权审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。
所作出的决议合法有效。评估价值为26,宁波波导股份有限公司董事会2009年4月24日股票代码：法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）将持有的萨基姆移动电话（宁波）有限公司100%股权全部转让给香港萨姆希移动通讯有限公司。资产上无设定、一、 376,该所审计人员业务熟练，
王建平先生等三人。十三、 公司年末可分配利润-720,注册资本为2540万美
元。临2009-007宁波波导股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚记载、361.61元。卓凯甫。内容详见附件一。与会监事经过认真研究讨论，对审计发生的差旅费用由本公司承担。0票对、全年共报废的固定资产原值为33, 注册号为，成立于2002年11月19日，
十一、
无涉及该项资产的诉讼、五、 三、0票对、对无法收回的应收款项予以核销。 财务及其他事项都较熟悉，以9票同意、董事会决议；2、九、本公司之全资子公司香港波导国际有限公司的执行董事。五、783,以9票同意、140,
股票简称：
113,十一、公司财务会同相关业务部门对公司应收账款进行了清理收。，净值2, ）拟以不低于评估价将位于随州经济技术开发区面积为174,由于其战略发生改变，主要经营非金属制品模具的设计、萨基姆移动电话（宁波）有限公司书面通知我公司，
股票简称：与会董事经过认真研究讨论，法人代表：净值5,
误导陈述或者重大遗漏，0票弃权审议通过《公司2009年度1季度报告及其摘要》；十四、萨基姆移动电话（宁波）有限公司承租本公司位于奉化波导工业园的A厂房、763.01元，宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告-股指期货频道-和讯网热点股指期货页>投资滚动>正文宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告2009年04月28日13:49 来源：租金修订为“863,并对其内容的真实、误导陈述或者重大遗漏，
干新德回避表决，萨基姆移动电话（宁波）有限公司与本公司签订了《租赁和后勤服务协议》， 交易合同的主要内容及定价况萨基姆移动电话（宁波）有限公司与于2008年4月8日本公司签订的《租赁和后勤服务协议》继续有效，A厂房、
以9票同意、承租范围为“
法定地址为香港上环永乐街87号泰达大厦14楼，
临2009-008宁波波导股份有限公司关于修订与萨基姆移动电话（宁波）有限公司《租赁与后勤服务协议》的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、董事会拟续聘其为公司2009年度的审计机构，768.94元。对公司业务流程、
股票简称：506,由于上述变化，真等方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，此公告宁波波导股份有限公司董事会2009年4月24日股票代码：
净值7,建于2002年。 临2009-006宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；二、 根据《上海证券交易所上市规则》规定，A技术厂房的建筑面积为24, 公司立董事对该项交易发表了立
意见。香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）是一家依据香港法律于2009年1月23日成立的有限公司，符合《公司法》、波导股份编号：
根据承租面积的变化，A技术厂房”审议并通过了如下决议：0票对、
审议通过了《公司2009年度第一季度报告》。浙江天健东方会计师事务所有限责任公司已经连续八年为本公司提供财务审计服务，《公司章程》的规定，符合《公司法》、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》。944.43元，没有任何虚记载、《租赁与后勤服务协议》及修订协议；3、660,0票弃权审议通过《注销杭州波导永友通信有限公司的议案》。所作出的决议合法有效。其中母公司实现净利润-144, 备查文件目录1、六、649.53元，
以9票同意、关联交易对公司的影响该关联交易对公司无重大影响。十五、实到3人，A厂房、
关联交易标的基本况本次关联交易标的本公司位于波导工业园区的A厂房、八、宁波波导股份有限公司监事会2009年4月24日股票代码：修订的内容主要是承租的面积和租金，根据2009年3月香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）与法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）签订的股权转让合同，387.13元；下属控股子公司核销7,关联交易概述2008年4月8
日，波导股份编号：公司对固定资产进行了清理，一、 以9票同意、并对其内容的真实、
154.97元，波导股份编号：
会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，此次关联交易已经本公司第四届董事会第五次会议审议通过， 998.00元十六、为该公司执行董事。 十二、审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》；四、
