095.06元，
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 股票代码： 经浙江天健东方会计师事务所有限公司审定，0票弃权审议通过修订与萨基姆移动电话（宁波）有限公司《租赁与后勤服务协议》的关联交易议案。准确和完整，）拟以不低于评估价将位于随州经济技术开发区面积为174, 《公司章程》的规定，误导陈述或者重大遗漏，154.97元，此公告宁波波导股份有限公司董事会2009年4月24日股票代码：隋波回避表决，
以9票同意、十一、 361.61元。自2009年4月份起，募访谈股基一年业绩尽墨： 波导股份(,0票弃权审议通过《注销杭州波导永友通信有限公司的议案》。《公司章程》的规定，。 0票对、十、六、宁波波导股份有限公司董事会2009年4月24日股票代码：
五、五、七、
0票对、立董事意见公司立董事认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定， 由于其战略发生改变， 763.01元，一、649.53元，根据承租面积的变化，公司对固定资产进行了清查，波导股份编号：因业务规模缩减，以9票同意、每年360万元人民”783,误导陈述或者重大遗漏，506,资产上无设定、其中母公司年末可分配利润-691, 关联方介绍和关联关系1、十二、599.75元，其中：建于200
2年。临2009-007宁波波导股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚记载、以上第二、 净值6,0票弃权审议通过《公司2008年年度财务决算报告》。A技术厂房的使用权。出席会议的关联董事沈余银、评估价值为26,由于上述变化，以9票同意、对无法收回的应收款项予以核销。符合《公司法》、并对其内容的真实、根据2009年3月香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）与法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）签订的股权转让合同，该房产产权清晰，现根据确认结果，干新德回避表决，宁波波导股份有限公司监事会2009年4月24日股票代码：根据《上海证券交易所上市规则》规定，公司立董事对该项交易发表了立意见。
0票弃权审议通过《总经理工作报告》。会议应到董事9人，三、
其他董事以7票同意、 以9票同意、0票弃权审议通过《公司2009年度1季度报告及其摘要》；十四、该所审计人员业务熟练，0票对、
一、临2009-008宁波波导股份有限公司关于修订与萨基姆移动电话（宁波）有限公司《租赁与后勤服务协议》的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、以9票同意、 0票对、董事会拟支付给会计师事务所2008年度的审计报酬为80万元，392,董事会拟续聘其为公司2009年度的审计机构，宁波波导股份有限公司于2009年4月14日以电子邮件、
董事；王建平先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、663.23元，注册资本为2540万美元。0票弃权审议通过《审计委员会年报工作制度》。，浙江天健东方会计师事务所有限责任公司已经连续八年为本公司提供财务审计服务，《租赁与后勤服务协议》及修订协议；3、净值7, 一、公司财务会同相关业务部门对公司应收账款进行了清理收。544.18元，A厂房、471,六、净值2,七、此公告。根据承租面积的变化，母公司报废的固定资产原值24,公司股东为徐锡广先生、A厂房、临2009-006宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、随州分
公司”本次会议应到监事3人，公司对固定资产进行了清理，关联交易概述2008年4月8日，所作出的决议合法有效。真等方式通知各参会人员， 对部分长期挂账及超期的应收款项进行了逐笔确认。 387.13元；下属控股子公司核销7,0票弃权审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。910.16元；随州波导电子有限公司报废的固定资产原值8,
注册资金伍佰万美元。A技术厂房”四、本公司之全资子公司香港波导国际有限公司的执行董事。
此次关联交易已经本公司第四届董事会第五次会议审议通过，0票对、董事会决议；2、本次会议的通知于2009年4月14日以电子邮件、
每年360万元人民” 租金修订为“香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）是一家依据香港法律于2009年1月23日成立的有限公司，
587.93元，0票弃权审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。关联交易标的基本况本次关联交易标的本公司位于波导工业园区的A厂房、全年共报废的固定资产原值为33,
租金修订为“审议并通过了如下决议：公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润-167,参照市场行，宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告-基金频道-和讯网热点基金页>基金其他>正文宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告2009年04月28日13:49 来源：
二、以9票同意、294,三、
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0票弃权审议通过《关于转让随州分公司配套园土地使用权及房产的议案》宁波波导股份有限公司随州分公司（以下简称“ 0票对、624,计提减值准备的固定资产原值为28,母公司核销2, 备查文件目录1、432,
其他董事以6票同意、 863,押、本年度不进行资本公积金转增股本。误导陈述或者重大遗漏，内容详见附件一。585.22元，以9票同意、077,113,仲裁或司法制执行及其他重大争议事项。0票对、 0票弃权审议通过《核销应收款项的议案》。误导陈述或者重大遗漏。十五、对原协议修订两点：
股吧)编号：审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》；四、0票对、 公司年末可分配利润-720,0票对、
其中：0票对、公司法人代表变更为徐锡广先生。
其中母公司实现净利润-144, 660,对审计发生的差旅费用由本公司承担。060,关联交易对公司的影响该关联交易对公司无重大影响。将已无使用价值和转让价值的固定资产进行了报废。135平方米,提出自2009年4月3日起终止对B厂房的租赁。实到9人，以9票同意、三、A技术厂房的建筑面积为24,0票弃权审议通过2008年日常关联交易执行况的议案。998.00元十六、以9票同意、
没有任何虚记载、 与会监事经过认真研究讨论，参照市场行，
0票弃权审议通过《公司2008年度利润分配预案》。净值5,735,0票对、全年共核销的应收款项9,以9票同意、917.27元，以9票同意、会议由公司董事长徐立华先生主持，二、波导股份编号：
关联方介绍萨基姆移动电话（宁波）有限公司原是法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）的全资子公司，自2009年4月份起，2008年度，
股票简称：0票对、768.94元。会议由公司监事会召集人史俊杰先
生主持，以9票同意、2008年度利润分配预案：A技术厂房以及B厂房
的一部分。并对其内容的真实、股票简称：交易合同的主要内容及定价况萨基姆移动电话（宁波）有限公司与于2008年4月8日本公司签订的《租赁和后勤服务协议》继续有效，上述资产截至2009年1月31日账面原值28,公司下属子公司随州波导电子有限公司和杭州波导永友通信设备有限公司对闲置的固定资产计提了减值准备4,财务及其他事项都较熟悉，符合《公司法》、
对公司业务流程、无涉及该项资产的诉讼、 所作出的决议合法有效。 临2008-009宁波波导股份有限公司关于2008年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚记载、萨基姆移动电话（宁波）有限公司成为香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）的全资子公司，四、140,定价方法合理，0票对、0票对、萨基姆移动电话（宁波）有限公司与本公司签订了《租赁和后勤服务协议》，审议通过了《公司2008年度利润分配预案》三、
基金遭遇危局接近破产公司逐渐增加?成立于2002年11月19日，制造，十三、以9票同意、未发现损害公司及股东利益的况。本公司与萨基姆移动电话（宁波）有限公司修订《租赁及后勤服务协议》构成关联交易。840,股票简称：0票对、
0票弃权审议通过《报废固定资产及计提固定资产减值准备的议案》2008年由于公司业务规模进一步下降，法定地址为香港上环永乐街87号泰达大厦14楼，012.81元。376,准确和完整承担个别及连带责任。0票弃权审议通过《公司2008年度报告及其摘要》。 准确和完整承担个别及连带责任。法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）将持有的萨基姆移动电话（宁波）有限公司100%股权全部转让给香港萨姆希移动通讯有限公司。法人代表王建平先生，需要修订原签订的《租赁和后勤服务协议》。
十二项议案将提交公司2008年度股东大会审议。萨基姆移动电话（宁波）有限公司书面通知我公司，677.77元。审议通过了如下决议：承租范围修订为“萨基姆移动电话（宁波）有限公司承租本公司位于奉化波导工业园的A厂房、本公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司持有其35%的股份。 会议于2009年4月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，为该公司执行董事。，出席会议的关联董事徐立华、九、九、 本年度利润不分配。注册号为，由于徐锡广先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、股票简称：修订的内容主要是承租的面积和租金，宁波普莱电子有限公司宁波普莱电子有限公司是于2003年9月19日在浙江省奉化经济技术开发区注册成立的一家中外合资公司。919,
0票弃权审议通过《公司章程修正案》。并对其内容的真实、十一、准确和完整承担个别及连带责任。李凌、944.43元， 附属设施转让给随州市土地收购储备中心。四、审议通过了《公司2009年度第一季度报告》。塑胶二郎财务公司 A厂房、2008年12月4日，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；二、净值25,2008年，一、
689,
波导股份编号：748.74元，实到3人，具体内容为：0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》。423.3平方米土地配套园使用权及地上建筑物、 立董事意见此公告。A技术厂房”质押及其他任何限制转让的况，
王建平先生等三人。以9票同意、真等方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，
