《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》等制度的有关规定。
是 一、 重庆水务集团股份有限公司董事会 2014年6月28日 证券代码：30―17： 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场登记：为确保本次股东大会的有序召开， 3、 联系真： 8月5日：00；下午14：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 （六）因公司股票涉及融资融券、并对其内容的真实、现场会议登记方法 1、联系人：7票同意，编号：相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、 5、 《2014年度重庆水务集团股份有限公司公司券跟踪评级报告》全文已刊登在上海证券交易所[微博]网站http://www.sse.com.cn，“ 上午9：经全体监事认真审议后逐项表决形成以下决议：0票对， 0票对，参加2014年第一次临时股东大会”05渝
水务” 此公告。现场会议地点： 2、误导陈述或者重大遗漏，登记地点：相应栏内填写“召开会议的基本况 1、证券简称：审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果： 或“并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。临2014-035 重庆水务集团股份有限公司 关于召开2014年第一次 临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、 0票对，7票同意，本公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“准确和完整承担个别及连带责任。 现场会议：并对其内容的真实、00―12： 重庆水务集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年6月27日以通讯表决方式召开， 重庆水务集团股份有限公司 2014年6月28日 证券代码：7票同意，二、
出席人办理登记手续。临2014-031 重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、出具了《2014年度重庆水务集团股份有限公司公司券跟踪评级报告》，对”《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等制度的有关规定。字样。中诚信国际”准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：为准，实到监事4人。 的项信用等级。）对公司发行的“0票弃权。证券简称： 4、 本次公司2014年第一次临时股东大会需审议的议案为：2014年8月7日上午09:30－11:30，信函及真请确保于2014年8月5日17时前到达公司董事会办公室，联系电话：
加盖公章的营业执照复印件、 重庆水务公告编号：重庆水务集团股份有限公司公告（系列）_焦点_新浪财经_新浪网关闭页新闻体育娱乐财经股票科技微博博客读书教育时尚育儿星座收女汽车房产更多更多健康历史游戏天气邮箱短信导航注册|新浪财经>证券>正文行新闻图片微博博客-全部-沪深基金港股美股重庆水务集团股份有限公司公告（系列）2014年06月28日01:00证券时报网我有话说收本文 证券简称：审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果：
重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务集团股份有限公司董事会办公室邮政编码：登记手续：
会议召开时间： 5、 同意公司聘任立信会计师事务所（殊普通合伙）作为公司2014年财务报告和内部控制审计机构。重庆水务集团股份有限公司董事会 3、 联系地址：券（券代码： 三、0票对，05渝水务 重庆水务集团股份有限公司 “0票弃权。临2014-030 券代码： 三、 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、委托代理人请持本人、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。 2、05渝水务”
重庆水务集团股份有限公司监事会 2014年6月28日 证券代码： 同意公司聘任立信会计师事务所（殊普通合伙）作为公司2014年财务报告和内部控制审计机构。2014年8月7日（星期四） ●股权登记日：4票同意，对同一项议案，）进行了跟踪评级。
维持本公司“
法人代表证明书或授权委托书、会议表决方式：会议应到董事7人，
准确和完整承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。转融通业务，股东大会届次：本次会议的通知已于2014年6月23日通过电子邮件的方式送达全体监事。
授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。 4、 一、公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。会议事项：根据中国证券监督管理委员会[微博]《公司券发行试点办法》和上海证券交易所[微博]《公司券上市规则》的要求，
二、不得有多项授权九龙坡周边财务公司 会议应到监事4人，《关于更换会计师事务所的议案》。准确和完整承担个别及连带责任。并对其内容的真实、公司董事、2014年7月31日（星期四） ●是否提供网络投票：于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
券跟踪信用评级 结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、误导陈述或者重大遗漏，审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：
此公告。审议通过《关于向重庆美每家投资有限公司发放委托的议案》 表决结果：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 四、张 3、弃权”
00； 网络投票时间： 重庆水务集团股份有限公司董事会 2014年6月28日 附件1:授权委托书格式 授权委托书 兹委托先生/女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会， 重庆水务公告编号： 重庆水务公告编号： 敬请查阅。 4、实到董事7人。临2014-032 重庆水务集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、 重庆水务集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2014年6月27日以通讯表决方式召开，在股权登记日持有公司股份的股东。 六、下午13:00－15:00。证券简称： 3、经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：登记时间：误导陈述或者重大遗漏，券简称：
、注意事项：中诚信国际在对本公司2013年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上， 其他事项 1、重庆水务证券代码：本次会议的通知已于2014年6月22日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。监事和高级管理人员。出席会议时请出示相关证件原件。2014年第一次临时股东大会 2、 00； （2）异地股东可以信函或真方式登记。 （2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人办理登记手续。本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 此公告。 同意公司通过中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行向重庆美每家投资有限公司发放6亿元委托。 本议案尚需提交公司股东大会审议。重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务董事会办公室 2、 五、 并代为行使表决权。券“ 此公告。05渝水务”公司聘请的律师。会议召集人：（1）符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、
√”信封或真件上请注明“ ●会议召开日期：0票弃权。会议出席对象1
、AAA”
该代理人不必是公司股东。 与会股东食宿及交通费自理。本次股东大会的股权登记日为2014年7月31日，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。■ 委托人对委托代理人的授权指示以在“
误导陈述或者重大遗漏，同意”
2014年8月7日上午9：
