9票
，聘期为一年，
48
6,弃权票0票。弃权票0票。790.20元，有效，
公司立董事认为天健会计师事务所（殊普通合伙）具有证券、 能较好地控制风险，公司2011年2月21日第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》，对票0票，对票0票，582.56元，因此决定对三峡英力的其他应收款累计计提278, 重庆三峡油漆股份有限公司2012年第二次（六届十七次）董事会于2012年2月28日在重庆市九龙坡区石坪桥正街121号三楼会议室以现场会议的方式召开， 十、致使与甘氨酸项目相关的在建工程、
并委托重庆天健资产评估房地产土地估价有限公司对上述资产组的减值进行测试。
审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》 公司结合自身的经营点,公司委托大信会计师事务所对财务
公司的经营资质、 同意票9票，963.29元，大中小重庆三峡油漆股份有限公司公告（系列）中国网www.china.com.cn2012-02-2913:17印|转发|评论 证券代码： 四、本年度公司在考虑到三峡英力计提减值准备后的资产状况，减少2011年合并净利润202,000,本次计提资产减值准备依据充分，公司计算上述其他应收款的可收回金额为159,审议通过了《内部控制规范实施工作方案》 同意票9票，主要负责内部控制的建立健全和有效实施，对票0票，事项识别、 内部控制建设与实施委员会委员：对票0票， 对照深交所《内部控制指引》,公允的映了公司资产状况。000565证券简称：489,所有者权益为-398, 对票0票，审议通过了《关于召开白市驿财务公司 000.00元， 弃权票0票（本议案关联董事黄仕焱先生回避表决）。审议通过了《重庆化控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》 为了确保公司在财务公司的资金安全，弃权票0票 本
议案需提交股东大会审议 十二、及其负构成况，公司以保障资金安全为目的，固定资产、
甘氨酸产品市场和产品销售价格持续低，000万元；办理票据中间业务服务：减在建工程的金额为58,建立了较为完整合理的内部控制制度，弃权票0票。审议通过了公司《2011年度财务决算报告》； 表决结果：
对票0票， 表决结果： 本议案需提交股东大会审议。对票0票，重庆三峡油漆股份有限公司公告（系列）_财经_中国网新闻源财富源2018年01月31日星期三原创|宏观|产经|科技|汽车|能源||房产|消费|行|研报|大盘|个股|新三板|基金|银行|保险|收|黄金|期货|专题|滚动财经>证券>正文字号：弃权票0票 十四、董事会拟聘请天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，并得到
有效执行，投资、 关联交易详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2012-010） 公司全体立董事和关联交易委员会对关联交易事项进行了事前审核，和票据贴现等金融业务。2011年度不进行利润分配， 十一、符合《公司法》和本公司
章程的有关规定，聘期为一年
，521,247.41万元， 财务公司具有合法有效的《金融许可证》、同意票9票， 五、确保内部控制工作的有效和相对立。减无形资产的金额为3,审议通过了《关于与重庆化控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》 公司拟自2012年起，570,《关于公司对重庆三峡英力化工有限公司其他应收款计提坏账准备的议案》董事会认为：同意公司聘请天健会计师事务所（殊普通
合伙）为公司2012年度的财务审计机构。079, 同意票9票， 本议案需提交股东大会审议。 同意票8票，根据《企业会计准则第8号-资产减值》要求，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)规定经营，公司第六届董事会拟设立内部控制建设与实施委员会，根据测试结论和上述资产组的实际况，
从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行,误导陈述或重大遗漏。 上述减值准备的计提，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。000,准确地映三峡英力目前的资产状况，000万元。支持和协调内部控制工作的开展， 保护了公司资产的安全和完整。 无形资产实质上已经不能给企业带来预期的经济利益，准确、
同意票9票，实际出席董事9人, 弃权票0票 十三、 本议案需提交股东大会审议。审议通过了《关于对控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》 受经济危机及市场供求状况的影响，247.41万元，
苏中俊 同意票9票， 同意票8票，也未进行第三条生产线的建设工作，公司对三峡英力公司的长期股权投资计提120,测试估值为22, 七、没有虚记载、预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）高不超过15,063.00元。经测试：
872,对票0票，公司监事会成员列席了本次会议， 851.59元，杨金华、本年度公司控股子公司重庆三峡英力化工有限公司（以下简称"三峡英力"）天然气制5万吨/年甘氨酸项目仍处于停产状态，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》 因本年度公司亏损，弃权票0票（本议案关联董事黄仕焱先生回避表决）。
250,
公司制定的《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化控股集团财务有限公司发生存、对票0票，为真实、2012-006 重庆三峡油漆股份有限公司2012年 第二次（六届十七次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
474, 及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，454,对票0票，62
8.85元。847.31元的坏账损失，199,审议通过了《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》 公司拟聘请天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构， 850.38元，渝三峡A公告编号：同意公司聘请天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2012年度的内部控制审计机构。对票0票，风险对策、
决定对三峡英力甘氨酸相关资产组（固定资产、稽核、 八、247.41万元的减值准备，审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》 鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所（殊普通合伙）合并， 本议案需提交股东大会审议。减固定资产的金额为140,756.91元，
对票0票，上述资产组的账面净值42,870.21元。
公司计提资产减值准备金是为了保证公司规范运作，没有损害公司及中小股东利益，预计公司在财务公司的日余额（包括应计利息）高不超过15,同意票9票， 弃权票0票。969,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过30,二、
业务风险应急处置预案》，测试减值20,制定了《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化控股集团财务有限公司发生存、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》； 表决结果：
苏中俊、主要原材料天然气等价格不
断走高，本次董事会会议通知及相关文件已于2012年2月22日以书面通知、弃权票0票 本议案需提交股东大会审议 十五、完整，
持续在财务公司办理存、234.97元坏账准备， 同意票9票，对票0票， 决定对上述资产组计提20,弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议 九、本年度计提268,业务和风险状况进行评估，
弃权票0票。向青、对票0票，也不进行资本公积转增股本。
深交所的相关要求，审议通过了《关于设立内部控制建设与实施委员会的议案》 根据中国证监会重庆监管局2012年1月11日发布的《关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》（渝证监发【2012】3号）文件的相关要求，依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，能够有效防范、控制活动、总体上符合中国证监会、预计公司存放在
财务的承兑汇票日余额高不超过15, 800万元；办理票据承兑贴现业务服务：信贷、有效。再根据资产组中各项资产账面价值（不包括无形资产中的土地使用权）所占比重，合法有效。电话方式送达各位董事， 一、 公司立董事进行核查后发表如下意见：风险评估、六、
有效。991.88元， 无形资产）进行减值测试，业务风险应急处置预案》 针对涉及财务公司的关联交易事宜，能公允映公司的财务状况以及经营成果，未发现截至2011年12月31日止与财务报表相关资金、000万元。 上述《关于对控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、 884,同意提交董事会审议，审议通过了公司《2011年年度报告及其摘要》； 表决结果：减值率47.93％。信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。 公司内部控制在内部环境、严格、 立董事意见：审议通过了《2011年度社会责任报告书》 同意票9票，000.00万元，
立董事就本次关联交易出具了立意见。维护资金安全。弃权票0票。坚持稳健的会计原则， 黎明 主任委员为：其中：公司内部控制制度总体而言体现了完整、减少2011年母公司净利润227,合理、弃权票0票 十六、公司立董事认为天健会计师事务所（殊普通合伙）具有证券、
陈世泽、期货审计业务资格，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（殊普通合伙）。 负总额为637,在建工
程、对票0票，期货审计业务资格，并出具了《关于重庆化控股集团财务有限公司风险评估报告》（大信专审字(2012)第1-0237号）。 目标设定、 办理存款服务：充分、000.00元减值准备。 本议案需提交股东大会审议 三、本次会议应出席董事9人， 规避财务风险，长期股权投资原值为120,同意票9票，
累计计提长期资产减值准备372,737,按比例减各项资产的账面价值，审议通过了《与重庆化控股集团财务有限公司发生存、 同意票8票，预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）高不超过3,业务风险应急处置预案》，
弃权票0票（本议案关联董事黄仕焱先生回
避表决）。执行效果明显、同意票9票，检查监督等各个方面规范、毕胜、 同意本次计提资产减值准备。并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作况确
定其年度审计报酬事宜。公司根据对风险管理的了解和评价，信息与沟通、 并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作况确定其年度审计报酬事宜。 本议案需提交股东大会审议。审议通过了《关于公司对重庆三峡英力化工有限公司其他应收款计提坏账准备的议案》 三峡英力减值测试后，截止2011年12月31日，《企业法人营业执照》， 表决结果：张明贤、公司对三峡英力的其他应收款原值为438,建立起一套较为健全的内部控制制度 和覆盖公司各环节的内部控制体系，
